篇一：社区非法集资工作方案
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案
一、背景介绍
非法集资是指在不符合国家法律规定的情况下，以非法手段，对公众进行非法融资活动。非法集资活动一旦蔓延，将对社会经济秩序和个人财产安全造成严重危害。为了有效防范和处置非法集资风险，维护社会稳定，保护人民群众的合法权益，制定本专项行动工作方案。
二、工作目标
1.加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和风险意识；
2.建立健全非法集资风险监测体系，及时发现和预警非法集资风险；
3.加大打击力度，依法严厉打击非法集资行为；
4.提高日常监管水平，加强对涉及非法集资活动的机构和个人的监管；
5.加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。
三、工作重点和措施
1.加强宣传教育
（1）利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害性和风险，提高公众对非法集资的认识和防范意识；
（2）开展宣传教育活动，组织讲座、培训等形式，向公众普及法律法规和防范知识，提高公众的法律意识和识别能力；
（3）加强与金融、教育等部门的合作，共同推动非法集资防范教育的开展。
2.建立健全非法集资风险监测体系
（1）完善非法集资风险监测指标体系，建立起风险分类评估和预警机制；
（2）加强与各地公安机关、金融监管部门的协作，及时获得相关信息，加强对风险点的排查和监测；
（3）利用大数据、人工智能等技术手段，加强非法集资信息的收集和分析，提高风险判断和处理能力。
3.加大打击力度
（1）建立和完善非法集资案件快速处置机制，加强跨部门协作，快速侦破和打击非法集资案件；
（2）加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任，严厉打击非法集资犯罪行为；
（3）加大对非法集资组织的打击，严厉查处非法集资组织的头目和骨干分子，挤压其生存和发展空间；
（4）加强对非法集资资金的追缴和返还工作，保护受害人的合法权益。
4.提高日常监管水平
（1）加强对金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构等相关机构的监管力度，确保其合法经营和风险防控；
（2）强化对地方政府和金融机构的监管责任，加强对地方金融风险的督导和监测；
（3）建立健全对非法集资活动的举报和投诉受理机制，加强对举报和投诉信息的处理工作。
5.加强国际合作
（1）加强与国际组织和相关国家的合作，建立联系机制，共同打击跨国非法集资活动；
（2）加强对涉外非法集资资金流动的监管，加强对跨国非法集资活动的侦查和打击。
四、工作推进
1.成立省级非法集资风险防范处置工作领导小组，负责统一组织、协调和指导全省非法集资风险防范处置工作；
2.各地区、各相关部门要根据本方案，制定相应的实施方案，明确任务和责任，推动工作落地；
3.加强工作推进过程中的监督和督促，确保各项工作按时完成，并及时总结经验、查找问题，以不断改进工作。
五、工作保障
1.加强组织和协调，形成合力。各相关部门要加强沟通协作，形成工作合力，及时研究解决工作中的难题和矛盾；
2.健全法规制度，加强法律保障。通过制定和完善相关法规制度，加强对非法集资活动的规范和打击；
3.加强人员培训，提升专业能力。加强对执法人员和工作人员的培训，提高工作人员的业务能力和专业水平；
4.积极争取政策支持，提供资源保障。争取财政资金支持，提供项目所需的经费和资源保障。
六、工作评估
建立非法集资风险防范处置绩效评估机制，定期对工作进行评估，及时反馈工作进展情况，总结经验，查找不足，完善工作机制。
通过以上措施，相信在2024年的非法集资专项行动中，我们能够加大对非法集资活动的打击力度，提高非法集资风险的防控能力，最大限度地减少非法集资对社会稳定和经济安全的危害，保护人民群众的合法权益。
篇二：社区非法集资工作方案
街道非法集资风险专项排查方案
街道非法集资是指以非合法手段，通过组织、宣传等方式，向社会公众非法筹集资金的行为。这种行为给社会带来了巨大的经济损失，严重影响了社会的稳定和经济的发展。为了防范和遏制非法集资活动的发生，保障社会公众的合法权益，制定一份街道非法集资风险专项排查方案至关重要。以下是一份____字的街道非法集资风险专项排查方案，供参考：
一、背景介绍
非法集资是指以不符合法律法规规定的方式和标准，在没有取得相应许可和备案的情况下，对公众进行集资或者吸收资金的行为。这些非法集资行为通常以高收益、低风险、快速致富等诱惑为手段，往往伴随着欺诈、欺骗等违法行为。
二、目标
本次非法集资风险专项排查的目标是及时发现、防范和打击非法集资行为，保护社会公众的合法权益，促进社会的和谐稳定和经济的良性发展。
三、排查范围
1.行业范围：涉及金融、投资、理财、互联网金融等相关行业；
2.对象范围：包括企事业单位、金融机构、互联网公司、民营企业、社会组织等。
四、排查方式
1.数据分析
通过对相关数据进行梳理和分析，寻找异常的集资行为和不符合规范的资金流动，可以借助大数据、人工智能等技术手段进行辅助分析。
2.线索举报
号召社会公众积极参与，提供相关的非法集资线索和举报信息，鼓励举报人保留匿名权利，并及时采取保护措施，确保举报人的安全和合法权益。
3.基层调研
通过组织基层工作人员进行实地调研，深入了解相关行业和企事业单位的运作情况，发现存在的问题和风险因素。
4.审核验证
对涉及到的企事业单位、金融机构等进行审核验证，核实其经营牌照、备案情况、资金来源和运作模式等，确保其合法合规。
五、重点内容
1.高风险行业
重点关注金融、互联网金融、房地产、投资理财等行业，通过加强监管、强化风险防控等措施，有效遏制非法集资风险。
2.涉及多部门协作
要加强多部门协作，建立有效的沟通和信息共享机制，加大合力打击非法集资行为。
3.重点区域
重点关注社区、农村地区和企事业单位周边，以及经济落后地区和特定群体，加强宣传教育和风险提示，防范和减少非法集资风险。
六、推进措施
1.加强法律法规宣传
通过各种传媒渠道，宣传法律法规，提高公众的法律意识和防范意识，增强非法集资风险防控的有效性。
2.加强执法力度
落实责任，加强监督，加大查处非法集资行为的力度，打击违法非法集资活动，维护社会公众的合法权益。
3.定期演练
定期组织演练，提高工作人员对非法集资风险排查和处理的能力，熟悉相关法律法规和操作规程。
4.建立长效机制
建立健全非法集资风险排查长效机制，实施长期的监督和控制，确保非法集资风险防范工作的持续性和有效性。
七、总结
通过制定和推行本次非法集资风险专项排查方案，可以有效预防和打击非法集资行为，保障社会公众的合法权益和经济的良性发展。同时，也需要各相关部门的密切配合和全面参与，形成合力，共同营造一个安全、有序的社会环境。
篇三：社区非法集资工作方案
2024年打击非法集资工作方案
____年打击非法集资工作方案
一、背景介绍
非法集资是指以非法组织、非法机构名义或者以非法商业行为名义，通过承诺或者保证给予本金、利息、股权分红等方式，吸收他人资金，不合法、不正当地占有他人财产的行为。非法集资活动一直以来都是各级政府和社会各界关注的焦点问题，涉及面广、影响恶劣，直接威胁到金融秩序和社会稳定。为了更加有力地打击非法集资，维护社会秩序和人民群众的合法权益，特制定本工作方案。
二、总体目标
根据中央、省、市要求和《非法集资犯罪查处工作规则》，制定一套行之有效的措施和方法，建立起综合打击非法集资的长效机制，确保在____年，非法集资活动得到有效遏制，全社会风险意识提升，人民群众的财产安全得到有效保护。
三、工作重点
1.加强宣传教育
(1)组织开展针对不同群体的宣传教育活动，增强社会公众的风险意识，提高辨别非法集资的能力。
(2)制作宣传材料，通过电视、广播、互联网等媒体渠道，广泛宣传非法集资的危害，教育公众远离非法集资活动。
2.完善监管体系
(1)建立多部门协作机制，统筹调动公安、金融、市场监管等各部门力量，形成打击非法集资的合力。
(2)完善非法集资案件的举报投诉渠道，健全快速反应机制，及时受理并处理相关投诉举报，有效打击非法集资行为。
3.深化合作机制
(1)增加与金融机构的协作，共同加强对非法集资活动的监督和治理。
(2)建立健全与其他国家的合作机制，加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。
4.严厉打击非法集资行为
(1)加强对非法集资活动的排查整治，严厉打击非法集资犯罪行为。
(2)增强打击非法集资行动的信息共享和资源整合，提高打击效果。
5.提高法律意识和法治水平
(1)加强相关法律法规的宣传和普及，提高法律意识。
(2)组织开展法律援助活动，为遭受非法集资侵害的人员提供法律帮助。
四、具体措施
1.组织专项行动
(1)各级公安机关要组织开展打击非法集资的专项行动，全面摸排非法集资活动情况，加大侦查打击力度。
(2)加强与金融、市场监管等部门的协作，形成合力，加大对非法集资机构和人员的打击力度。
2.健全举报投诉机制
(1)通过建立举报电话、网络平台等渠道，畅通公众举报渠道，提高非法集资案件的发现和处置效率。
(2)安排专人负责受理和处理举报投诉，确保及时、准确处理。
3.加强信息共享
(1)各个部门之间加强信息共享，及时掌握非法集资活动的动态，做到快速反应、高效处置。
(2)建立起信息共享平台，提高信息的可用性和可靠性，加强数据统计和分析。
4.整合资源打击
(1)加强与金融机构的合作，建立非法集资案件线索的共享机制。
(2)建立专门专案组，调集公安、检察、法院等多方资源，形成打击非法集资犯罪的合力。
5.完善法律体系
(1)提出修改和完善相关法律法规，加强对非法集资犯罪的打击力度。
(2)加强对执法人员的培训和教育，提高执法水平和效果。
五、工作保障
1.拨付专项经费，对打击非法集资工作予以资金支持。
2.强化组织领导，牵头制定工作方案，明确职责分工，确保打击非法集资工作的推进。
3.加强督查检查，对各地打击非法集资工作进行督导，及时发现问题并及时整改。
六、工作进展评估
建立非法集资工作评估机制，定期对打击非法集资工作的开展情况进行评估，总结经验，发现问题并及时改进，确保打击非法集资工作的持续推进。
七、预期效果
通过本工作方案的实施，预计能有效遏制非法集资活动，提升社会公众的风险意识和辨别能力，维护了人民群众的财产安全和社会稳定。
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